Ces influenceurs condamnés pour escroquerie

Crédit : Instagram de Mujdat Saglam

Connu principalement pour avoir été en couple avec la candidate de télé-réalité Milla Jasmine, Mujdat Saglam a fait parlé de lui pour une raison plus grave.  Le 9 juin, l’ancien candidat des Princes et des Princesses de l’amour 4 a été interpellé et mis en examen par la police de Paris pour escroquerie, faux et usage de faux, banqueroute, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Ces infractions ont été commises dans le cadre de son travail. Il est en effet à la tête de Pro Bat Construction, une entreprise de BTP. Selon le site d’information 20 Minutes, il aurait fourni de faux documents pour obtenir des prêts bancaires et des ordres de virement. Il est également soupçonné de n’avoir pas payé de la marchandise qu’on lui a livrée. Le montant de ces escroqueries s’élèverait à 2 millions d’euros. Placé sous contrôle judiciaire, il ne s’est pour le moment pas exprimé sur ces réseaux sociaux, faisant comme si de rien n’était. Mais il n’est pas le seul influenceur qui a été inquiété par la justice pour avoir escroqué l’Etat ou des particuliers.

Ils ont détourné des millions d’euros pour une vie de luxe

En 2020, en pleine pandémie du coronavirus, un jeune instagrameur se surnommant PA7, souhaite se faire beaucoup d’argent. Une idée lui vient alors en tête : arnaquer le Fonds de solidarité aux entreprises et auto entreprises accordé par le gouvernement Macron pour limiter les effets du Covid sur leur chiffre d’affaire.  Pour en bénéficier, l’influenceur se rend sur impots.gouv.fr et remplit un formulaire où il déclare être auto entrepreneur dans les métiers du spectacle. Il perçoit alors une aide de 6000 € de l’Etat sans qu’aucune vérification ne soit faite. Altruiste dans l’âme, il partage son bon plan à sa communauté sur ses réseaux sociaux et WhatsApp. Afin de percevoir les aides Covid, les personnes intéressées devaient lui envoyer leur numéro SIRET et leur identifiant pour pouvoir se connecter sur le site des Impôts. Il faisait ensuite une demande à leur nom, de fonds de solidarité en remplaçant si nécessaire, le secteur d’activité des entrepreneurs.

En échange, celles-ci devaient lui verser une commission de 4 000 €. Grace à ce juteux business, Paul Anthony alias PA7 est parti s’installer en décembre 2020 à Dubaï où il menait une vie de luxe. Il n’hésitait d’ailleurs pas à le faire savoir sur Instagram où il publiait des photos de lui accoudé à de très belles voitures.

Mais le rêve se transforme en cauchemar.  En aout 2021, il est arrêté par la police dubaïote et extradé en France où il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Les autorités françaises ont réussi à l’intercepter grâce au contrôle fiscal d’un livreur qui avait fait appel à ses service. Lui et ses complices sont actuellement jugés par le tribunal correctionnel de Paris pour recel d’escroquerie et blanchiment d’argent. Selon l’enquête, le préjudice s’élèverait à 7,5 millions d’euros. Le verdict sera rendu le 6 juillet. S’il est jugé coupable, il risque 7 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros*.

En février 2020, une influenceuse se nommant Kayla Massa est arrêtée par la police fédérale américaine pour escroquerie et blanchiment d’argent. Elle est accusée d’avoir extorqué 1,5 millions de dollars à ses abonnés. Son mode opératoire était le suivant : elle leur proposait sur Instagram, un bon plan pour se faire de l’argent rapidement. Pour cela, ils devaient vider leur compte en banque et le « prêter » à un ami à elle  pour qu’il dépose des chèques. Mais derrière ce bon plan, se cachait une arnaque. Les chèques déposés étaient soit contrefaits, soit volés à un concessionnaire automobile. Elle et ses complices retiraient rapidement l’argent par carte bleue afin que la banque ne se rende compte de rien. Elle bloquait ensuite ses victimes pour qu’elles ne se retournent pas contre elle. Grâce à sa combine, elle et ses complices ont pu s’offrir des affaires de luxe et n’hésitaient pas à se prendre en photo avec avec.  

Crédit : Ancien compte Instagram de Kayla Massa

Suite à cette affaire, Instagram a décidé de supprimer son compte qu’elle utilisait pour arnaquer ses abonnés. Seule reste sa chaîne Youtube où elle proposait des tutoriels beauté. 

*Edit : Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict ce mercredi 6 juillet 2022. Paul Antony a été condamné à sept ans d’emprisonnement et 80 000 euros d’amende. Autres sanctions, il n’a plus le droit de gérer une entreprise et est inéligible pendant 5 ans. Son avocate a indiqué qu’elle fera appel. 

Par Audrey P.